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銀行怎么認(rèn)定洗黑錢

發(fā)布時(shí)間:2025-03-16 01:36:26 熱度:83

銀行通過監(jiān)察銀行賬戶資金流轉(zhuǎn)界定是否洗黑錢。銀行賬戶頻繁發(fā)生大額資金轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出,這種情況會(huì)觸動(dòng)銀行監(jiān)管界線,正常用戶的賬戶一般不會(huì)發(fā)生大額資金轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出,即使觸動(dòng)銀行監(jiān)管界限在銀行確定資金來源正常后也無大礙,如果是洗黑錢,那么銀行將會(huì)持續(xù)追蹤確定資金來源,無法確定資金來源的情況下就會(huì)進(jìn)一步管控。

洗錢的行為

1、通過銀行存款洗錢,將無法證明合法所得的資金存入銀行;

2、通過各種復(fù)雜交易掩蓋非法所得資金來源,例如收集大量銀行賬戶,通過轉(zhuǎn)賬的方式進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移,最終掩蓋資金真實(shí)來源并將其合法化;

3、通過古董藝術(shù)品等途徑將黑錢變?yōu)楣哦囆g(shù)品,再將這些古董藝術(shù)品變現(xiàn),或者變?yōu)槠渌戏ㄙY產(chǎn)。

國家法律嚴(yán)禁洗黑錢,不要被犯罪分子利用,同時(shí)出售銀行卡的行為有可能導(dǎo)致自身成為犯罪分子洗黑錢的手套。

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