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境外匯款到國內(nèi)規(guī)定

財小二 發(fā)布時間:2025-03-19 00:32:15 熱度:1873

根據(jù)我國的外匯管理要求,對境外匯款特別是境外大額匯款,還是要說明匯款來源。在核查收款人信息時,收款人要說明外匯資金來源,銀行核實與匯入信息進行核對是否一致。金額較大時要進行申報,并需要對資金來源的正當(dāng)性和合法性進行審查。

一般情況下由境外向國內(nèi)匯款有銀行電匯和西聯(lián)匯款兩種常見方式。先是在境外銀行辦理匯款、境外銀行通過諸如SWIFT劃款、(或者西聯(lián)、速匯金等境外外匯清算機構(gòu))將匯款匯入境內(nèi)的收款銀行,銀行以落地待清算形式記賬,通知收款人進行解付,收款人到銀行核對了本人信息,然后外匯真正匯入收款人銀行賬戶。在說明的用途中,要說明外匯資金的來源的正當(dāng)性,如是親屬饋贈、經(jīng)營性貿(mào)易收入、服務(wù)性等非貿(mào)易收入、勞務(wù)收入、工資性收入、稿費收入、投資收益等,如涉及證券投資、貿(mào)易貨款等,則境外個人賬戶匯入就需要說明的來源,還要求提供境外資金的證明,如投資合同、勞務(wù)合同等,以備監(jiān)管部門的檢查和監(jiān)管要求。
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